2022-09-01
Numri i ceshtjes: CN-985•••-08-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa
Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i
ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën
4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në
pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Statusi i subjektit ishte ("Aktiv") u be ("Pezulluar")
2022-02-28
Numri i ceshtjes: CN-869•••-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 868, date 27.05.2020 te Gjykates se
Rrethit Gjyqesor Tirane ku eshte vendosur: Deklarimin fajtor te te pandehurit Avdjol Dobi,
per kryerjen e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”parashikuar nga neni 186
pg.1 i Kodit Penal dhe denimin e tij me 9 muaj burgim. Ne baze te nenit 190 dhe 391 te
K.Pr.Penale prova material ”Akt themelimi i shoqerise Dunwel Haberman Llc ku
pasqyrohet data e themelimit 25.06.1998” dhe cdo akt i prodhuar ne baze te ketij
dokumenti deklarohet e falsifikuar dhe urdherohet fshirja e saj. Kunder ketij vendimi eshte
bere ankim ne Gjykaten e Apelit Tirane e cila me vendimin Nr. 245, date 20.07.2020 ka
vendosur: Lenien ne fuqi te vendimit Nr. 868, date 27.05.2020 te Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Tirane, me plotesimin: Ne aplikim te nenit 59 te Kodit Penal, urdherohet
pezullimi i ekzekutimit te vendimit te denimit me burgim, per nje afat prove 1 vit, me
kusht qe gjate kesaj kohe te mos kryeje veper tjeter penale.
2018-12-06
Numri i ceshtjes: CN-025•••-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 03.12.2018, ku eshte vendosur,
hapja e nje adrese dytesore.
2018-11-02
Numri i ceshtjes: CN-995•••-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 31.10.2018 per ndryshimin e
adreses kryesore te shoqerise.
