2024-10-09
Numri i ceshtjes: CN-368•••-10-24
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr. 6386 Prot datë 07.10.2024
protokolluar nga QKB me Nr. 14910 Prot datë 08.10.2024, lëshuar nga Prokuroria Prane
Gjykates Se Shkalles Se Pare Te Juridiksionit Te Pergjithshen Tirane me lëndë: Kërkesë
Ekzekutimin e Vendimit Penal te Gjykates Se Shkalles Se Pare Te Juridiksionit Te
Pergjithshen Tirane, Vendimit Nr. 929 datë 17.04.2024 ku ka vendosur:Deklarimin fajtor
te te pandehurit subjekti juridik”LAURENZI GROUP ”per kryerjen e vepres penale
fshehja e te ardhurave parashikuar nga neni 180/1 te Kodit Penal dhe denimin e tij me
2022-08-30
Numri i ceshtjes: CN-983•••-08-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa
Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i
ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën
4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në
pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Statusi i subjektit ishte ("Aktiv") u be ("Pezulluar")
